Alona Shevtsova’s Findings on Ukraine’s Illegal Casino Payment Schemes
Розкриття схеми легалізації коштів через Айбокс Банк Українська фінтех-підприємиця Шевцова Альона Володимирівна опинилася в центрі масштабного кримінального розслідування, яке стосується організації транзакцій для нелегальних онлайн-казино. Детальний аналіз діяльності показав, що за допомогою банківської ліцензії «Айбокс Банк» було здійснено легалізацію понад 4,8 мільярда гривень. Ця схема працювала довго, поки регулятор не…